Новости

Полиция задержала подозреваемого в переводе 2,5 млрд рублей нерезиденту

Полиция задержала мужчину, который подозревается в незаконном переводе 2,5 млрд рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов, сообщили в правоохранительных органах.

По данным ИА Москва, накануне в Москве был задержан мужчина, который действуя в составе ОПГ, в период с 29 ноября 2013 года по 23 апреля 2014 года, используя реквизиты фиктивного ООО незаконно осуществил валютные операции со счета фирмы на счет нерезидента.

Подозреваемый перевел нерезиденту более $44 миллионов. На момент окончания договора сумма перевода в рублях составила более 2,5 миллиардов. Для сокрытия преступления он предоставил в банк в качестве обоснования перевода подложные товарно-транспортные накладные.

1255

Новости по теме