Полицейские задержали в Москве участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности и покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Установлено, что члены группы оказывали услуги по незаконной выдаче наличных денежных средств, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.

За период осуществления незаконной деятельности подозреваемые извлекли нелегальный доход в размере более 2 миллионов рублей. По подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности задержаны 15 человек.

Кроме того, полицейские установили, что члены группы, в рамках исполнения подрядного договора по текущему ремонту жилищного фонда одного из районов Москвы изготовили заведомо подложную исполнительскую документацию.

После этого, представитель подрядной организации предъявил поддельную документацию при подаче искового заявления в Арбитражный суд для дальнейшего взыскания с заказчика денежных средств в размере свыше 48 миллионов рублей.

Проведено 32 обыска, в результате которых обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, поддельные штампы, банковские карты, оформленные на фиктивных лиц, бухгалтерская документация, черновые записи и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.