Deutsche Bank заподозрил свой московский филиал в отмывании денег, пишет немецкий экономический журнал Manager Magazin.
По данным РИА Новости, немецкий Deutsche Bank уведомил Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) о том, что через его московское отделение могли проводиться операции по отмыванию денег.
Речь идет о сотне миллионов евро. Сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов, которые через секунды были проданы на лондонском рынке. В результате рубли были переведены в фунты.
В банке отметили, что сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких российских клиентов. В центральный офис во Франкфурте направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка.