В Москве пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено свыше 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Установлено, что с 2012 года подпольные банкиры без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств.
В теневой сектор экономики выведено свыше 17 миллиардов рублей. Доход преступников превысил 570 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Сотрудниками полиции в Москве и области проведено более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяты печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, свыше 250 печатей "фирм-однодневок", а также "черновая" бухгалтерия.
Задержаны трое активных участников группы. В отношении одного избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий продолжается.