Сотрудниками полиции задержаны участники межрегионального преступного сообщества, подозреваемые в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба МВД России.
Сотрудниками МВД России при содействии специалистов Росфинмониторинга пресечена деятельность организованного межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
В их распоряжении находились реквизиты более сотни фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для обналичивания, а также вывода за рубеж. За свои услуги они взимали от 6,5 до 8,5%. Кроме того, они занимались кассовым обслуживанием и конвертацией.
По предварительным данным, преступники с 2014 года "отмыли" более 50 миллиардов рублей. В отношении всех участников межрегиональной группировки возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества и участие в нем" УК России.
Видео МВД России.