ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Банк России опубликовал поправки к положению 375-П, которым определяются признаки подозрительных транзакций.Источник ФОТО: geralt, pixabay.com
По этим критериям банки могут блокировать банковские счета клиентов. Их список не менялся с 2012 года и содержит сейчас более 100 позиций, пишут "Ведомости".
Поправки, разработанные ЦБ совместно с Росфинмониторингом, должны, по словам собеседника издания, "исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг". Документ сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.