Банк России неоднократно применял в отношении НКО "Лидер" меры надзорного реагирования. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
13 апреля Центральный банк РФ отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации "Лидер", сообщает Банки.ру.
Отмечается, что в деятельности НКО АО "Лидер" были установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем.