Следствие довело до суда дело в отношении предполагаемого главы банды "подпольных банкиров", которые отмывали по 90 миллиардов рублей в год, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным РИА Новости, о пресечении деятельности преступной группировки стало известно в середине марта 2012 года. Трое москвичей помогали заинтересованным лицам незаконно обналичивать денежные средства, получая за это от 3,5%.

Участники организованной группы использовали счета 39 подконтрольных организаций, открытых в другом коммерческом банке. Почти за два года злоумышленники извлекли доход в сумме более 51 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении Артема Сисакяна, возглавлявшего "подпольных банкиров", по двум эпизодам его противоправной деятельности направлено в Гагаринский районный суд города Москвы.