Центробанк отозвал лицензию у столичного НКО "Дельта Кей"
Банк России с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью НКО "Дельта Кей", сообщили в пресс-службе ЦБ РФ."Дельта Кей" не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в орган сведений по операциям, подлежащим контролю.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах. В связи с этим ЦБ РФ принято решение об отзыве с 6 марта лицензии у НКО "Дельта Кей" на осуществление банковских операций.