С 19 июня банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации "Фидбэк" и у небанковской кредитной организации "Расчетный Финансовый Дом".
Бизнес "Фидбэка" почти полностью ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, РНКО активно осуществлялось уклонение от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, а также финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиенто, сообщается на сайте Центробанка.
Банк России отозвал лицензию у "Расчетного финансового дома" из-за неисполнения федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность.