ООО КБ "МНИБ" не соблюдало требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЦБ отмечает, что МНИБ был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций, сообщает Россия Сегодня.
Стоит обратить внимание, что отзыв лицензии в данном случае - случай страховой, по закону вкладчикам предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.
На 1 июня этого года банк занимал 426 место в банковской системе РФ.