Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Источник ФОТО: 123ru.net
В документе говорится об отмене идентификации для физлиц, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей. Исключением могут стать ситуации, когда работники финансовых организаций заподозрят, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
При проведении операций по обмену банкнот на сумму более 40 тыс. рублей, но не свыше 100 тыс. рублей будет осуществляться упрощенная идентификация клиента. В настоящее время пороговая сумма, при которой идентификация клиента не проводится, составляет 15 тыс. рублей, информирует ТАСС.