Полицейские задержали в Москве членов международной группировки, которые вывели в тень 26 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории страны без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
В их распоряжении находились реквизиты более 100 юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна.
Они приобретали для клиентов валюту в подконтрольных фирмах, якобы занимающихся скупкой металла, а также предоставляющих услуги по реализации монет из драгоценных металлов.
Совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 миллиардов рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей.
Задержаны семеро участников сообщества, в том числе и лидер группировки, имеющий гражданство России и Израиля. Четверо из них заключены под стражу, а трое находятся под домашним арестом.