Установлено, что двое обвиняемых совместно с неизвестными в период с января по декабрь 2013 года, не имея разрешения ЦБ РФ, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по перечислению денежных средств с целью их последующего обналичивания.

Таким образом, указанные лица извлекли нелегальный доход в размере свыше 340,8 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере". В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции.