В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом капиталов за рубеж, сообщает пресс-служба МВД России.

Полицейскими выявлена противозаконная схема вывода денежных средств за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 миллионов рублей.

Подозревается группа лиц, среди которых директор коммерческой компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность, руководители ряда фиктивных организаций, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного лицензии.

По подозрению в незаконном выводе за рубеж денег задержаны двое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".