Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников банка TRUST, сообщает пресс-центр МВД России.
По данным РИА Новости, руководство и сотрудники банка TRUST вступили в преступный сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц.
Подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договора с рядом юр.лиц на территории Кипра, по которым перевели более 7 миллиардов рублей и 118 миллионов долларов.
Затем деньги были похищены путем перечисления на счета своих фирм и компаний. Возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
