Подмосковные полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях с оборотом 500 миллионов рублей в месяц, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

31-летний житель Подмосковья разработал схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Преступное сообщество использовало расчетные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекало денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег.

Денежные средства по фиктивным основаниям перечислялись на контролируемые банковские счета. После получения денежных средств наличными, члены преступного сообщества передавали их клиентам, за вычетом комиссии в размере 3-6%.

Ежемесячный оборот денежных средств сообщества составлял более 500 миллионов рублей. В результате широкомасштабной операции задержаны 20 лжебанкиров, в том числе организатор, намеревавшийся скрыться на территории Республики Крым.