Полицейские в рамках ранее возбужденного дела провели ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности группы, осуществляющей незаконные банковские операции.

Установлено, что двое обвиняемых с другими соучастниками без разрешения Центробанка незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юр.лиц, "транзиту" и обналичиванию денежных средств.

За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов. В результате противоправной деятельности вышеуказанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Задержанным участникам группы "черных банкиров" предъявлено обвинение по статье "Осуществление незаконной банковской деятельности". Еще два фигуранта, включая организатора группы, объявлены в международный розыск.