Полицейские задержали в Москве группу подозреваемых в выводе в теневой сектор экономики около 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Полицейские провели масштабное мероприятие на территории московского региона, направленное на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. В результате были задержаны члены организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность.
В Москве задержан глава самой крупной в России ОПГ, которая вывела за границу $46 миллиардов
Установлено, что подозреваемые за 2013-2014 год вывели через ряд известных коммерческих банков в теневой сектор экономики около 2 миллиардов рублей. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Противоправно полученный доход превысил 85 миллионов рублей.
Проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах, в ходе которых изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, а также документы, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.