Полиция задержала в Москве банду черных банкиров, подозреваемых в обналичивании свыше 1 миллиарда рублей в год через переводы по "Почте России", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Полицейскими выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почта России". Лидером преступной группы оказался 53-летний москвич.
Установлено, что преступники направляли теневые средства "клиентов" на расчетные счета "фирм-однодневок" якобы для оплаты услуг. Затем средства со счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые получали наличность в отделениях почты.
Деятельность "обнальной площадки" в Москве была выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности "Почты России" в рамках реализации плана по взаимодействию, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.
На протяжении всего периода расследования "Почта России" взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы.
По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной "обнальной площадки" превышал 1 млрд рублей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено дело. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.