В Москве задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в оффшоры.

По данным Life, в Москве задержаны пятеро членов организованной преступной группы лжебанкиров, которые занимались выводом денежных средств в оффшоры. За три года преступниками было выведено 9 миллиардов рублей.

Основные роли в бане выполнял экс сотрудник АКБ "Кредит-Москва" и 22-летняя студентка Российского экономического университета им. Плеханова, которую прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном бизнесе.

За свои услуги преступники брали с бизнесменов и компаний 2,5%. Таким образом, на нелегальном банковском бизнесе они заработали 228,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".