Сотрудники МВД задержали участников организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размер. Они с января 2014 года по декабрь 2015 года осуществляли финансовые операции.

В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания. За услуги они брали от 5%, в результате чего заработали более 40 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Организаторы и активные участники группы задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. ОРМ по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных продолжаются.