За незаконную банковскую деятельность будут судить 15 участников ОПГ.
Лжебанкиров задержали еще в июне 2015 года. Шестеро из них были заключены под стражу. Остальные - под домашним арестом и с подпиской о невыезде.
Теперь расследование заверешено. Его фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд для рассмотрения.
Напоминаем, что обвиняемые осуществляли нелегальную банковксую операцию по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, открывали и вели банковские счета, проводили кассовое обслуживание юридических и физических лиц и многое другое.
Еще двое граждан, фигурирующих в данном деле, сейчас находятся в федеральном розыске.