Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступления по факту незаконной банковской деятельности

Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступления по факту незаконной банковской деятельности.

Установлено, что лжебанкиры два года "держали" подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг. Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций за время деятельности, составил более 50 млн рублей.

Отметим, что половина этих средств - 25 миллиардов рублей, было выведено в теневой оборот. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на денежные средства, незаконно полученные злоумышленниками.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы.