Сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу задержаны организатор и четверо лидеров организованного сообщества, деятельность которых подрывала экономическую безопасность государства
Сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу задержаны организатор и четверо лидеров организованного сообщества, деятельность которых подрывала экономическую безопасность государства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что злоумышленники в нарушение действующего финансового законодательства создали на территории округа сеть "серых" платежных терминалов, оформленных на подконтрольные им фирмы-однодневки. Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял около 10-15 млрд рублей.
Через терминалы они принимали наличные денежные средства в качестве оплаты услуг, а затем инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении. В дальнейшем деньги использовались для обналичивания средств клиентов, перечислявших крупные суммы на счета организаций, подконтрольных подозреваемым, за вычетом 2-3% комиссионных.
Клиентами организованного сообщества были физические и юридические лица, нуждающиеся в выводе в теневой сектор экономики крупных денежных средств, полученных при совершении противоправных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов, незаконным получением налоговых вычетов и возмещения НДС, хищений бюджетных средств.
Организованная "серая" сеть насчитывала свыше 2,5 тысяч терминалов в Москве, населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей. В состав сообщества входило более 150 человек.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий были получены убедительные доказательства, свидетельствующие о наличии в действиях фигурантов признаков составов тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Рассмотрев собранные полицейскими материалы, следственная часть ГУ МВД России по ЦФО, возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, а также за организацию и участие в преступном сообществе.