В России пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе ГУЭБиПК МВД РФ.

"Группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов Российской Федерации. По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В незаконной деятельности были задействованы свыше 400 человек. Для реализации противоправной схемы они использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

Денежные средства от клиентов, безналичным путем переводились в "фирмы-однодневки", открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр.

Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.

В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме.

Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 руководителей и активных участников организованной группы.