"Банк24.ру" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

"ИнтрастБанк" не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных безналичных операций.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, поэтому вкладчики получат 100% суммы всех депозитов, но не больше 700 тысяч рублей. По данным на 1 сентября, по величине активов "Банк24.ру" занимал 276 место в банковской системе России, а "ИнтрастБанк" - 247 место.