Руководство и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности.
Банк России отозвал лицензию у КБ "Стар Альянс", сообщает Банки.ру со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Поясняется, что в деятельности КБ "Стар Альянс" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Также отмечается, что установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.