Полицейские пресекли в Москве незаконную банковскую деятельность на десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Полицейские провели ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.
В результате в полицию для проведения следственных действий было доставлено более 25 человек, в ходе обысков изъято 13 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 8 тысяч евро.
Установлено, что банкиры, используя счета ряда фиктивных организаций, занимались денежными переводами и обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.
Незаконный доход от противоправной деятельности участников данной группы исчисляется десятками миллионов рублей. Организаторы и руководители задержаны.