Сотрудники МВД задержали троих участников ОПГ, которые заработали около 400 миллионов рублей на обналичивании, транзите и незаконном выводе за рубеж около 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность членами ОПГ, которые занимались обналичиванием, транзитом и незаконным выводом денежных средств за рубеж. С 2012 по 2015 годы они совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 миллиардов рублей.

В результате противоправных действия подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей. Полицейскими проведены обыски офисных помещений, операционных касс, транспортных средств, а также квартир подозреваемых. Расчетные счета фиктивных организаций, используемые членами ОПГ, арестованы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Трое активных участников группы задержаны. В настоящее время Тверским районным судом Москвы в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, устанавливаются соучастники.