Члены организованной преступной группы, заработавшие на обналичивании под видом продажи сигарет 200 млн рублей, задержаны в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2012 года четверо подозреваемых совместно с соучастниками из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений создали организованную группу, целью которой являлось осуществление незаконной банковской деятельности.

Для реализации преступного плана члены ОПГ арендовали офисные помещения на территории московской области, где осуществлялась незаконная банковская деятельность. В офисах аккумулировались денежные средства, получаемые от клиентов якобы за покупку табачных изделий.

Услуги юридическим и физическим лицам по проведению различных банковских операций, "обналичиванию" и транзиту денежных средств подозреваемые оказывали за 4,5% от суммы "обнала". В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход в 200 миллионов рублей.

В результате мероприятий задержаны трое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицией ведется розыск соучастников задержанных.