В полицию поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность
В полицию поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность, сообщили в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.
Установлено, что в преступную группу входило 8 человек, которые используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу.
В ходе расследования проведены обыски в офисе, занимаемом организацией, по адресам регистрации и фактического проживания членов преступной группы, а также в съемной квартире, в которой был организован офис.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище, где сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд. рублей.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных членов преступной группы. Во данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).