Уголовное дело по мошенничеству на 437 миллиона рублей, потерпевшими по которому проходят более 3 тысяч граждан, направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу
Уголовное дело по мошенничеству на 437 миллиона рублей, потерпевшими по которому проходят более 3 тысяч граждан, направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным следствия, двое подозреваемых, тщательно изучив особенности рынка по добыче и переработке золотоносной руды, приобрели ООО "ЗЛ", обозначив его как "Инвестиционная компания".
Затем они оборудовали офис по продаже векселей данной компании и наняли на работу сотрудников. Для привлечения большего количества инвесторов мошенники пригласили специалистов по сетевому маркетингу.
Они распространяли ложную информацию о деятельности компании по реализации ювелирных изделий, строительству фабрики по добыче и переработке золотоносной руды на территории Республики Перу, а также о высоком проценте ежемесячных выплат по векселям.
Один из подозреваемых на территории Республики Перу зарегистрировал на свое имя ЗАО "ЗЛ Минера" и открыл расчетный счет, на который перечислялись полученные от продажи векселей денежные средства.
Таким образом злоумышленники с октября 2005 года по май 2007 года продали векселя на общую сумму около 437 миллионов рублей. В настоящее время следствию известно о более трех тысячах пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Один из подозреваемых задержан и арестован, ему предъявлено обвинение. Его соучастник находится в федеральном розыске.