Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции девятерым подпольным банкирам, среди которых руководство лишенного лицензии банка, заработавшим на отмывании денег около 900 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Следственным управлением предъявлено обвинение в окончательной редакции 9 участникам организованной группы в осуществлении на территории Москвы незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере 900 миллионов рублей.

В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и 4 руководителя подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Подпольные банкиры, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по "транзиту" и "обналичиванию" денежных средств.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, обвиняемые и сторона защиты начали ознакомление с материалами уголовного дела.