Следователями московской полиции направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности на 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в совершении на территории Москвы незаконной банковской деятельности. В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей.

Установлено, что "черные банкиры" открывали и вели счета юридических лиц, осуществляли операции по кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение. В ходе ряда оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны все участники группы.

Один из фигурантов дела заключил досудебное соглашение и уже отбывает три года. Остальным участникам группировки предъявлено обвинение в окончательной редакции с учетом собранных доказательств. В настоящее время уголовное дело направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу.