Столичные полицейские задержали советника председателя правления одного из коммерческих банков столицы по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Один из задержанных оказался советником председателя правления одного из коммерческих банков столицы.

Установлено, что злоумышленники без лицензионно-разрешительных документов за вознаграждение в размере 9,7% занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денег.

В своей деятельности они использовали более 20 подконтрольных фиктивных организаций, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились средства. Доход от преступной деятельности превысил 10 млн рублей.