Подозреваемые обвиняются в том, что получили более 500 млн рублей доходов на двоих, незаконно обналичивая деньги для физлиц и юрлиц.
Эта незаконная банковская деятельность, обогатившая их на полмиллиарда рублей, совершалась ими систематически. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении них заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.
В рамках предварительного расследования прошли обыски в офисах и домах задержанных, где нашли и изъяли печати и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, электронные носители информации и компьютеры.
Подозреваемые отправлены под домашний арест.