Полицейские ликвидировали преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий был задержан организатор преступной группы – 37-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа. В настоящие время он находится под домашним арестом.
В результате проведенных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы "банк-клиент", а также денежные средства: более 8 млн рублей, свыше 1 млн долларов и около 45 тысяч евро.
Установлено, что члены ОПГ проводили безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливали поддельные платежные поручения, выводили денежные средства заграницу и оказывали услуги по регистрации "фирм-однодневок".